ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท Trafigura ในมองโกเลีย ซึ่งถูกพักงานระหว่างการสอบสวนแผนการฉ้อโกงมูลค่าพันล้านดอลลาร์ของบริษัทการค้าสัญชาติสวิสแห่งนี้ ได้ให้เงินกู้ของบริษัท Trafigura มูลค่ากว่า 500 ล้านดอลลาร์แก่บริษัทที่เป็นเจ้าของโดยป้าของเขา รอยเตอร์ได้รายงานเรื่องนี้

บริษัทที่มีชื่อว่า Lex Oil เป็นคู่สัญญาหลักของ Trafigura ในมองโกเลีย โดยบริษัทเป็นของ Erdenetuul ซึ่งเป็นป้าของ Jononbayar Erdenesuren หัวหน้าบริษัท Trafigura ที่ถูกพักงาน ตามแหล่งข่าว 3 รายที่ใกล้ชิดกับ Trafigura และเอกสารการเป็นเจ้าของ บริษัท Trafigura เปิดเผยเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วว่าบริษัทได้บันทึกการขาดทุน 1.1 พันล้านดอลลาร์ หลังจากการตรวจสอบภายในพบว่าพนักงานบางส่วนในธุรกิจจัดหาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในมองโกเลียมีส่วนร่วมใน "ความประพฤติมิชอบอย่างร้ายแรง" รวมถึงการบิดเบือนข้อมูลและเอกสารเพื่อบิดเบือนจำนวนเงินที่ Trafigura จ่ายให้และปกปิดหนี้ค้างชำระ สล็อต